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Introducción a la diligencia debida (KYC)
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Concepto y contenido del curso
Quién debería realizar el curso y para qué
Introducción y conceptos básicos
Introducción
Conceptos
Normativa y documentos clave
Finalidad
Responsables
Oportunidad
Obligaciones principales
Otras obligaciones
Etapas
Obtención de la información
Introducción
Entrevista
Formulario
Documentación
Riesgo
Medidas simplificadas
Medidas reforzadas
Caso 1
Resumen
Análisis del expediente e investigación del cliente
Introducción
Política de admisión de clientes
Análisis de riesgos
Listas restrictivas
Aprobación
Caso 2
Seguimiento continuo de la relación de negocios
Introducción
Monitoreo de la relación de negocios
Actualización del expediente del cliente
Caso 3
Conservación de la documentación de clientes y operaciones
Finalidad y documentación
Periodo y forma de conservación
Consecuencias del incumplimiento
Comunicación de incumplimientos a SEPBLAC
Infracciones y sanciones
Conclusiones y cuestionario final
¿Qué hemos aprendido?
Cuestionario final
¿Cuál es tu feedback?
Monitoreo de la relación de negocios
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