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Introducción a la detección, análisis y reporte de operaciones de BC/FT
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Concepto y contenido del curso
Quién debería realizar este curso y para qué
Introducción y conceptos básicos
Introducción
Blanqueo de capitales
Financiación del terrorismo
Operación inusual y operación sospechosa
Detección de operaciones
Señales de alerta
Reporte interno
Exención de responsabilidad, confidencialidad y prohibición de revelación
Caso 1
Caso 2
Análisis de operaciones
Responsable, formulario y plazo
Paso a paso
Elementos del expediente de análisis
Conclusiones y adopción de medidas
Reporte de operaciones sospechosas
Responsable y plazo
Formulario
Consecuencias del incumplimiento
Comunicación de incumplimientos a SEPBLAC
Infracciones y sanciones
Conclusiones y cuestionario final
¿Qué hemos aprendido?
Cuestionario final
¿Cuál es tu feedback?
Financiación del terrorismo
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