Introducción a la detección, análisis y reporte de operaciones de BC/FT
El concepto de este curso parte de la deficiencia generalizada en el conocimiento del procedimiento de detección, análisis y reporte de operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (en adelante, BC/FT) a las Autoridades competentes.
El objetivo es:
- Incrementar el número de operaciones inusuales detectadas en la Compañía.
- Mejorar el conocimiento del procedimiento definido para la detección, el análisis y el reporte de operaciones en la Compañía.
En este curso veremos, por un lado, las señales de alerta y tipologías de operaciones relacionadas con el BC/FT que han sido proporcionadas por las autoridades nacionales e internacionales (objetivo #1) y, por otro, el procedimiento interno definido y las mejores prácticas (objetivo #2).
Tu instructor
Governance, Risk & Compliance Consultant | RegTech Specialist
Como abogado y consultor internacional, he asesorado a grupos internacionales, reguladores y supervisores, tanto en Europa como en América, sobre la mejor forma de resolver sus necesidades regulatorias, desempeñando un papel activo en la industria y aportando una visión innovadora, efectiva y eficiente del gobierno corporativo, la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo (GRC) en organizaciones líderes del mercado.
He liderado proyectos de transformación digital y he colaborado en la conceptualización y diseño de productos digitales relacionados con GRC, consciente de que la mejor respuesta a los retos que generan los requerimientos regulatorios es la innovación tecnológica.
He diseñado e impartido cursos en distintas instituciones universitarias y escuelas de negocio y he sido un ponente invitado en conferencias y programas internacionales. Adicionalmente, he desempeñado un rol activo en las distintas asociaciones profesionales a las que pertenezco.